Hamburg
(Junior) Expert Anti Financial Crime Customer Monitoring mit Schwerpunkt Tech-Unternehmen (f/m/d)
Dein Aufgabengebiet
- Mitwirkung im Kernprozess Customer Monitoring im Bereich Compliance /Abteilung Anti Financial Crime im Geldwäsche- und Betrugs-Compliance, inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliancerisiken
- Identifizierung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Recherchen in den passenden Quellen /Adverse Media
- Ansprechperson bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung
- Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
- Analyse und Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Regulatorik im Bereich der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstigen strafbaren Handlungen sowie weltweit relevanter Finanzsanktions- und Embargovorschriften
- Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Bearbeitung von Treffern in den Compliance Monitoring Systemen
- Begleitung interner und externer Prüfungen inkl. Koordination von Maßnahmen sowie Steuerung der Umsetzung von Handlungsbedarfen
- Mitwirkung bei Projekten rund um die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen bei Involvierung von AFC
Dein Profil
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Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts(rechts)-, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
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Nachgewiesene, mindestens dreijährige Berufserfahrung und damit erworbene Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti Financial Crime (AML mit Schwerpunkt im Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Embargo, sonstige strafbare Handlungen) und über wesentliche Bankprodukte und -prozesse im Revisions- oder Compliancebereich eines Kreditinstituts oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Fundiertes Verständnis von Compliance Abläufen im Bankenumfeld und die Bereitschaft und das Interesse an der operativen Fallbearbeitung sowie an Onboarding Anfragen
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Hervorragende analytische und konzeptionelle Kompetenzen
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Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit IT-Systemen und Methoden zur Geldwäscheprävention
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Affinität zu technischen Themen bzw. zur Schnittstelle Compliance/IT
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Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns
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Überdurchschnittliches Engagement sowie selbständige, lösungsorientierte und kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld
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Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
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Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
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Sehr gute MS-Office Kenntnisse
Unser Angebot
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Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
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Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
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Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
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Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
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Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der vollen Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen
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Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
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Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
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Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity