Hamburg
Expert Anti Financial Crime - Suspicious Activities (f/m/d)
Dein Aufgabengebiet
- Mitwirkung in den Compliance- /AFC-Kernprozessen mit dem Schwerpunkt auf den Kernprozess Suspicious Activities (Verdachtsmeldewesen) inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliancerisiken
- Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
- Analyse und Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere der weltweit relevanten Finanzsanktions- und Embargovorschriften
- Anwendung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, und Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Implementierung erforderlicher Analysen, Prozesse und Methoden im Konzern
- Bearbeitung und Review von Verdachtsfällen, Unterstützung der Zentralen Stelle (nach § 25h KWG)
- Begleitung externer Prüfungen inkl. WP Monita-Koordination u.a. zur Steuerung der Umsetzung der Handlungsbedarfe
- Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
- Korrespondenz mit der FIU und weiteren Strafverfolgungsbehörden
Dein Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium des Wirtschaftsrechts oder der Rechtswissenschaften mit Praxiserfahrungen im Compliance- und/oder Rechtsbereich oder vergleichbarer Berufserfahrung in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer Kanzlei
- Fundierte Fach- und Praxisrechtskenntnisse im Themenbereich Anti Financial Crime, insbesondere im Strafrecht sowie fundierte Erfahrung in der Kommunikation mit (Strafverfolgungs-)Behörden
- Überdurchschnittliches Engagement und hohe Belastbarkeit sowie selbständige, kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld
- Hervorragende analytische, konzeptionelle Kompetenzen bei der Strukturierung von Problemstellungen, Schnittstellen und Prozessen
- Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns
- Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
- Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse
Unser Angebot
-
Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
-
Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
-
Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
-
Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
-
Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der vollen Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen
-
Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
-
Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
-
Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity